天长市公安局高度重视,责成刑侦等部门成立“9.13”特大电信诈骗案专案组,全力破案。经过初查,发现该案受害人人数众多,涉及浙江、江苏、湖北、湖南、陕西等多省,涉案金额高达百万元。为摸清该团伙的组织结构和运作方式,专案组兵分三路,第一路负责对每一位受害人取证,力求在询问中发现嫌疑人的端倪,寻找突破口;第二路负责到金融机构调取每一个犯罪嫌疑人的开户资料和银行流水账,并对其中可疑的交易记录进行梳理,力争从中发现犯罪证据和线索,为后期诉讼打下证据基础;第三路负责对犯罪嫌疑人使用的微信号、QQ号进行研判和分析,力求能够发现和锁定每名犯罪嫌疑人进行诈骗活动时所使用的账号以及关联的生活号码。
专案组经过二十余天的连续工作,调取了大量的涉案银行卡和支付宝账号流水以及微信聊天记录,锁定了相关证据,发现浙江宁波一个微信昵称为“夏天”的人有重大的作案嫌疑。专案组连夜驱车远赴浙江宁波。经过艰苦的排查,在宁波警方的大力协助下,确定了42岁的宁波男子徐某就是“夏天”。通过守候和跟踪, 10月17日晚,在宁波市一家养生馆将正在接受按摩的犯罪嫌疑人徐某抓获归案,缴获作案的手机、银行卡等物品。
经艰苦的审讯,犯罪嫌疑人徐某交代,他伙同湖南郴州的胡某晖,在互联网上设立了一个虚假的投资理财网站(http://www.honglikla3.com),由徐某在微信上建立投资理财的微信群,徐某用“夏天”的昵称结识了林某玉,为骗取林某玉的信任,徐某用高额回报为诱饵,欺骗林某玉,后借给林某玉“积分”,使林某玉尝到甜头后,再让林某玉投资13200元,以获得高额回报。同时,让其他犯罪嫌疑人现身说教,不断发出炫目、诱人的获利图片,在微信上不断给林某玉洗脑,教唆林某玉在天长拉人头,赚取推荐费,诱惑他人参与投资,犯罪嫌疑人先后非法获利数十万元。
为了彻底摧毁这个嚣张的犯罪集团,专案组立即赶赴湖南郴州,对犯罪嫌疑人胡某晖开展了抓捕、取证工作。可是,得知同案人被抓之后,本来就具备一定反侦查能力的胡某晖就此销声匿迹。专案组通过十多天的调查走访,2017年11月5日,在郴州警方的大力配合下,在湖南永兴县一山区民宅里将逃匿的犯罪嫌疑人胡某晖成功抓获。
目前,犯罪嫌疑人徐某、胡某晖已被天长市公安局刑事拘留,对该案其他嫌疑人的抓捕和追赃工作正在进行之中。
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