案情简介

一伙狡猾的骗子，采取空手套白狼的方式，先后作案2400多起，诈骗了全国十几个省市自治区1400多人将近3千万元的现金。天长警方寻线追踪，一路辗转，历尽艰辛，终于将这个跨省特大电信诈骗团伙捣毁。目前，已经抓获主要犯罪嫌疑人两名，缴获涉案的宝马轿车一辆，为受害人挽回损失20余万元。2018年2月3日下午，天长市公安局责任区刑警一队队长吴斌介绍了相关案情。

血本无归

44岁的叶大哥家住天长市永丰镇农村，农闲之余，做点小生意。这些年来，一家人靠勤劳的双手发家致富，不仅砌了楼房，买了车子，还积攒了十几万块的余钱。银行的利息太低，“放大鸟”（放高利贷）的风险又太大，怎么样才能让“钱生钱”，把这些“死钱”变成“活钱”呢？叶大哥一直在寻思着良策。

机会说来就来了。2017年8月15日，叶大哥在网上看到了一条生财之道：山东青岛一家生物科技有限公司对外宣称，只要你投资，我就承认你是我公司的会员，凡是入会的会员，都享有不同等级的待遇，比如，投资5千元，即可成为银卡会员，每天返现90元，商城返还20元，公司再送你500份的股权；投资1万元，即可成为金卡会员，每天返还120元，商城返还30元，公司送你1000份的股权，回报率为投资的2.5倍；投资3万元，就是钻卡会员，每天返利360元，商城返还90元，公司送你3000份的股权，回报率是投资的3倍。多投资、多得利，以此类推。另外，只要你发展下线会员，根据发展人数的多少，公司还给予不同数额的奖励，奖品有名牌手机，有高档家电，还有宝马、保时捷汽车等等。

丰厚的回报，诱人的返利，众多的奖品看得叶大哥心潮澎湃，激动不已。不过，叶大哥也算一个理智的人，网上鱼龙混杂，有些东西眼见不一定为实，于是，叶大哥亲自赶到青岛，对那家公司进行了实地考察。按照叶大哥的描述，那家公司对他的到来热情有加，好似迎接外国元首一般，鞭炮齐鸣，锣鼓喧天，而且，前来考察、投资的人络绎不绝。最主要的是，你第一天投资，第二天就能拿到返现的钱，叶大哥更加动心了。

有财不能一个人发啊。返回老家后，叶大哥兴匆匆地找到了朋友牛某、蔡某和亲戚郑某、刘某等十几个人，大家一合计，把个大腿一拍，决定一块投资，于是，十几个村民分别向青岛那家生物科技有限公司的几个账户汇了款，总共投入了20万元。

青岛的那家公司果然信守诺言，第二天就把返利打入投资人的账户。钱生钱，而且来得这么快、这么轻松、这么多，叶大哥等人的心里乐开了花。于是，十几个村民纷纷翻箱倒柜，拿出了家里的全部积蓄，用于追加投资。最后，到了2017年9月13日，十几个村民在那家公司总共投资的数额增加到了76万元。

天有不测风云，问题说来就来了。

2017年9月14日，投资的村民们发现，那家公司的网站平台突然关闭了。

叶大哥慌了，其他参与投资的十几个村民也慌了。大家想尽了一切办法，可是，一直忙到了11月17日深夜，始终联系不上那家公司。不行，叶大哥火急火燎地赶到了青岛，找到了那家公司的所在地，然而，房子在呢，公司和人已经不见了踪影。面对人去楼空的现场，叶大哥一屁股瘫坐在冰冷的水泥地上，绝望地泪如泉涌，声嘶力竭地哀嚎道：“我的天呐，这就冲家了！”……

返回天长时，天刚亮，眼里布满了血丝的叶大哥带着十几个亲友，呼呼啦啦地走进了天长市公安局，带着哭腔向值班的民警诉说了被骗的经过，请求警方为他们做主，想办法追回被骗的血汗钱。

周密部署

受理该案后，天长市公安局刑侦大队大队长范学军、教导员李军立即安排网上侦查经验丰富的刑侦专家王远森和副中队长王亚伟等人，挥师北上，直奔青岛等地，调取了涉案银行卡的交易流水，对海量的银行交易记录作了夜以继日的分析，分析出青岛这家生物科技有限公司的组织架构，以及天长市的十几位受害人的资金流向。

经过初查，发现该案的涉案金额特别巨大，而且，受害人员众多。天长市公安局于2017年11月22日对该案立案侦查，按照惯例，案件代号为“2017·11·19”特大跨省电信诈骗案。立案以后，天长市公安局高度重视，天长市委常委、政法委书记、市公安局局长程强，局党委副书记、政委朱家骥，局党委委员、技侦大队大队长王珩从刑侦、网安、技侦等部门抽掉了精兵强将，成立了“2017·11·19”特大跨省电信诈骗案专案组，初步制定了侦破方案，有条不紊、雷厉风行地开展侦破工作。

缜密梳理

侦查员马不停蹄，夜以继日地整理了各个涉案银行卡、POS机的资金流，发现该系列资金流的主要资金在户主葛某、商某、颜某等人的户名下面提现了。

再通过缜密的调查，又发现，这些提现的资金，没有用于任何商业投资，部分资金被用于会员的返现，吸引更多的会员入会，还有部分资金被用于购买宝马、奔驰等品牌的豪车，以及高档会所的消费。

与此同时，侦查员还发现，葛某等人从全国各地“会员”交纳的费用里，随意转账给自己，用于个人消费，涉案资金高达3000万元，葛某等公司的“高管”在个人消费时，花钱大手大脚，可谓一掷千金！而且，该公司无任何实体产业，会员每天所得的返现款项，都是会员先期投入的钱，也就是“羊毛出在了羊身上”。

由此分析，葛某等人具有重大的诈骗嫌疑。

首战告捷

考虑到该案的案情重大，为了最大限度地挽回被害人的损失，听取案情汇报后，程强、朱家骥、王珩等人碰头后，认为时机已经成熟，而且时不我待，决定适时收网，随即下达了抓捕的指令。

2017年12月20日，身着便衣的杨忠安、尹兴亚等人利用各种手段，混入了有葛某参与的一个饭局，酒过三巡、菜过五味，侦查员们采取左右夹击的方式，没费一枪一弹，就将葛某带离了包间，咔擦一声，给他戴上了手铐。葛某并没有反抗，也许他早已料到，这一天迟早会到来的。

侦查员连夜突审，犯罪嫌疑人葛某经过喊冤、抗拒、沉默之后，不得不败下阵来，挤牙膏似的供述了涉嫌诈骗的犯罪事实，交代了他伙同商某等人利用皮包公司、高额返现为诱饵，在网上发布虚假的投资信息，吸引他人踊跃投资该公司，进而圈钱的诈骗模式。

化妆侦查

“2017·11·19”特大跨省电信诈骗案涉案资金高达3000万元，涉案的皮包公司成员众多，而且，在2017年9月14日后，那家公司的人员全部解散，已经逃匿到全国各地，被害人更是数以千计，分布在我国的东北、华北、西北，江浙、两广等十几个省市自治区。负责任的天长刑警费尽周折，艰苦调查，逐步还原了事实的真相。

让办案民警啼笑皆非的是，当天长市公安局的侦查员联系被害人时，这些做着发财梦的人还不知道自己受骗了，对青岛那家生物科技有限公司的谎言依然信以为真，侦查员只好苦口婆心地耐心讲解，这些人才幡然醒悟。

侦查期限不等人。为了保证犯罪嫌疑人葛某顺利地提请逮捕以及移送起诉，侦查员对该公司的“高管”人员进行了研判，圈定这些人的核心。在网安、技侦部门的大力配合下，天长市公安局刑侦大队规划好行程，冒着多年不遇的暴雪，兵分多路，分别赶往山东的青岛、济南、烟台以及河南的开封等地，开展案件的调查取证工作。

“不入虎穴，焉得虎子”。网安大队教导员佘文昌、大案中队队长陈忠华、责任区刑警一队副队长王亚伟和侦查员郑成成、张建刚等人发挥各自的专长，时而乔装成腰缠万贯的大老板，去洽谈生意；时而冒充待业青年，去寻找工作和出租房；时而化身快递小哥，去送达快递……北方的暴雪和严寒挡不住侦查员们热情似火的“表演”，在山东、河南各地公安战线的兄弟们的大力帮助下，天长刑警找人取证忙碌着、收获着，历尽艰辛后，终于依法获得了青岛那家公司关闭网站的整站数据，并且成功地抓获了案件另一名核心人物之一的犯罪嫌疑人商某。

经过一天一夜的艰苦审讯，犯罪嫌疑人商某交代，他在中央电视台报道过的案例“天合联盟”被骗后，痛定思痛，如法炮制，伙同葛某等人，搭建了青岛那家生物科技有限公司，设置了诈骗平台，开设了公司网站，实施诈骗的犯罪事实。

历尽艰辛

 “2017·11·19”特大跨省电信诈骗案一个月的侦查期限一晃而至，为了保证案卷顺利送达法院、检察院审查批捕，在外侦办案件的侦查员连夜赶回天长，整理卷宗，上传材料，终于赶在刑拘期限将满时，将卷宗准时送达天长市人民检察院。第二天凌晨，侦查员们又立刻集结，再次赶往青岛，研判和勘察了地形，寻找案件中特别重要的证人——犯罪嫌疑人葛某的情人之一亓某。

在侦查破案的一线，除了威武不屈的帅哥，也不乏英姿飒爽的铿锵玫瑰，天长市公安局刑侦大队的侦查员李萍就是其中的一员。

返回青岛的第二天，女侦查员李萍乔装成一个社会闲散人员，去亓某的美甲店美甲，在与亓某和店员聊天中，确定了亓某的真实身份，立刻用微信告知在外围“逛街”蹲守的侦查员，侦查员在当地派出所民警的配合下，不声不响地走进了店内，将亓某传唤到当地派出所。

可是，狡猾的亓某心存侥幸，拒绝讲述关于葛某的一切事情，否认两人的情人关系。胸有成竹的侦查员早已准备妥当，适时抛出了有力的证据，无奈的亓某不得不将葛某在案发期间为了她大手大脚地花钱，买豪车、还债等行为作了如实的讲述，并提供了相关的证据。

在寻找其他证人的时候，侦查员也遇到了意想不到的干扰，但是，魔高一尺，道高一丈，侦查员们处变不惊，抓住重点，排除困难后，顺利地取下了一个又一个有力的证据。

2018年1月21日（丁酉鸡年腊月初五，星期日）的晚上，凯旋而归的天长刑警路过青岛壮丽的海岸线时，带队的吴斌一时兴起，突然吟诵起魏武帝曹孟德的《观沧海》：“东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中。星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志”……是啊，这首诗感情非常的奔放，思想却十分的含蓄，犹如我们的侦查员一样，工作中热情饱满，行动时雷霆出击，满载胜利时却又那么低调、那么深沉，只是在飞驰的警车里感慨一下而已……

回到天长后，天长市公安局随即向检察机关提请逮捕犯罪嫌疑人葛某。

水落石出

经过“2017·11·19”特大跨省电信诈骗案专案组几个月加班加点的辛勤努力，天长市公安局依法侦查查明：犯罪嫌疑人葛某利用“庞氏骗局”模式，在明知这种利用空壳公司、高额返现为诱饵，吸引他人投资，进而圈钱的模式，生存的期限只有3至6个月的情况下，依然雇佣他人，将该公司成立，之后，犯罪嫌疑人葛某先是找到济南一家网络公司的魏某，帮助搭建了一个虚假的网站，主要用于计算返现数额以及拉取下线。通过网络虚拟的平台，由犯罪嫌疑人商某等人各带领几十人的团队，帮助葛某起盘、造势、聘用他人给被害人上课，告知该公司系会员制，可以充值5千元的银卡会员、1万元的金卡会员、3万元的钻卡会员，吸取广大群众的资金后，声称到外汇市场、化妆品市场或者利润较大的实体行业投资，获得的利润再对不同等级的会员进行不同等级的返现为诱饵，犯罪嫌疑人葛某等人亲自宣传，强调自己有正规的团队帮助他放大资金，并以虚构的网上商城、上市后股票等许诺，被害人叶某等人信以为真，进而充值会员，第二天就会获得规定的返现，被害人叶某等人更加相信，不仅自己加大了投资，还拉取他人投资。像叶某这样的受害人还有很多，甚至包括葛某多年的“好朋友”、“好兄弟”，骗局就像癌细胞一样，每天都在裂变着，被骗的群众多达1400余人，涉及全国十余个省、市、自治区，案件总数高达2400余起。犯罪嫌疑人葛某等人以此手段获得大量的资金，总数额高达3000万元，其中的1700万元用于被害人的返现，包括犯罪嫌疑人商某等空头会员账号的返现，剩余的钱被犯罪嫌疑人葛某用于购买高档车辆、归还个人债务等，大肆挥霍。

2018年2月3日下午，天长市公安局责任区刑警一队指导员叶永明介绍说，2018年1月26日，天长市人民检察院认真审核全案的卷宗后，依法对犯罪嫌疑人葛某以涉嫌诈骗罪批准逮捕。目前，犯罪嫌疑人商某已被天长市公安局刑事拘留。截至2月3日，警方已经缴获涉案的宝马轿车一辆，为受害人挽回损失20余万元。案件正在进一步侦办之中。（吴斌 许开踟）